Add La Guida Completa alla Due Diligence Rafforzata

La-Guida-Completa-alla-Due-Diligence-Rafforzata.md

@@ -0,0 +1,15 @@
+<br>Lontano dall'essere una semplice formalita' contabile, l'apparato di prevenzione del riciclaggio di capitali e del finanziamento del terrorismo tutela l'integrita' dell'intero sistema finanziario e protegge i giocatori onesti. Sulla piattaforma certificata, etica e istituzionalmente impeccabile di Casea, i protocolli di Risk Profiling e Enhanced Due Diligence (EDD) operano con la massima discrezione e rigore scientifico.<br>
+Quando e Perche' Scatta il Controllo Approfondito
+<br>Le linee guida dell'Autorita' Bancaria Europea (EBA) e le disposizioni dei regolatori nazionali suddividono l'analisi della clientela in tre scaglioni progressivi.<br>
+<br>L'obiettivo della verifica EDD non e' ostacolare il gioco, ma accertare con prove documentali inconfutabili la piena liceita' e sostenibilita' dei fondi impiegati sul portale di Casea.<br>
+La Protezione Istituzionale di Casea
+<br>Una persona e' qualificata come PEP se riveste o ha rivestito importanti cariche pubbliche (parlamentari, magistrati di vertice, alti ufficiali delle forze armate o dirigenti di imprese statali), oppure se e' un familiare diretto o stretto collaboratore di tali figure.<br>
+<br>L'essere identificato come PEP non preclude in alcun modo il diritto di giocare o vincere su Casea: impone semplicemente l'adozione di un monitoraggio rafforzato e l'approvazione formale dell'account da parte del Responsabile Antiriciclaggio aziendale (MLRO).  If you have any queries pertaining to the place and how to use [giocare su casea](https://relaissullago.it), you can get hold of us at our webpage. La seguente tabella riassume i livelli di analisi della conformita' applicati su Casea:<br>
+Livello di ProfilazioneFattori di Attivazione TriggerDocumentazione RichiestaTempistica OperativaLivello di RiservatezzaCDD Semplificata / StandardRegistrazione ordinaria e prelievi baseDocumento d'identita' valido + Codice FiscaleImmediata (entro 24 ore)Crittografia bancaria automatizzataScreening PEP / SanzioniControllo incrociato anagrafico continuoNessuna richiesta (interrogazione database)Completamente invisibile in backgroundDati protetti sotto vincolo legaleVerifica Origine Fondi (SoW)Superamento soglie di volume annualiDichiarazione redditi, busta paga o cessioniEntro 48-72 ore lavorativeAccesso ristretto al solo team ComplianceEDD per Operativita' ComplessaMovimenti finanziari non lineari anomaliAttestazioni bancarie e chiarimenti scrittiGestione personalizzata con canale prioritarioMassima tutela della privacy ex GDPRAudit Periodico di MantenimentoRevisione annuale profili ad alto volumeConferma validita' e aggiornamento datiPianificata a cadenza fissa concordataArchiviazione sicura su server europei
+L'Assenza di Qualunque Pregiudizio
+<br>La raccolta di documenti patrimoniali e reddituali durante le procedure EDD e' trattata con il massimo rispetto e secondo il piu' rigoroso segreto professionale.<br>
+<br>I giocatori che collaborano prontamente fornendo la documentazione richiesta riscontrano un processo rapido, professionale e cordiale, che consolida il proprio status di cliente accreditato e affidabile.<br>
+Rispondere tempestivamente alle comunicazioni del team compliance: collaborare con precisione evita temporanee sospensioni precauzionali delle funzioni di prelievoZero ritardi nell'elaborazioneContattare il proprio Account Manager per dubbi o assistenza: il personale qualificato di Casea e' a disposizione per guidarvi con la massima discrezione attraverso ogni adempimento
+Integrita' Etica, Trasparenza Totale e Serenita' Giuridica
+<br>La credibilita' e la solidita' di un casino moderno si fondano sulla rigorosa osservanza delle regole che governano la comunita' civile.<br>
+<br>Scegliete una piattaforma che rispetta le regole perche' rispetta voi stessi: benvenuti nell'ecosistema di Casea, il porto sicuro del gioco autorizzato e responsabile d'Italia.<br>